“เรืองไกร” ยื่นดีเอสไอสอบเชิงลึกเงินบริจาค 36 ล้าน ให้สำนักนายกฯ ในสมัยพรรคปชป.ว่า เกี่ยวข้องกับนักการเมืองหรือพรรคการเมืองหรือไม่...
เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2555 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีต ส.ว.สรรหา ระบุว่า ได้ยื่นเรื่องต่อนายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ให้ตรวจสอบที่มาเงินบริจาคให้สำนักนายกรัฐมนตรีในสมัยพรรคประชาธิปัตย์ ว่าเกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและพรรคการเมืองหรือไม่ สืบเนื่องจากการร้องต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ให้ตรวจสอบที่มาของเงินจำนวน 36,454,909 บาท ที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้รับมาเป็นแคชเชียร์เช็ค ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยกระทรวงการคลัง จำนวน 1 ใบ โดยมีการออกใบเสร็จรับเงินตามเช็คนั้นให้กับผู้บริจาครวม 191 ราย ซึ่งการตรวจสอบบัญชีที่มาที่ไปของเงินนั้นมีลักษณะที่ยุ่งยากซับซ้อน ต้องใช้ความรู้ความชำนาญโดยเฉพาะ ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษควรใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเข้าไปดำเนินการดังต่อไปนี้ แคชเชียร์เช็คดังกล่าวสั่งซื้อโดยใคร ใช้เงินจากบัญชีใดมาซื้อ มีการใช้เงินสดที่เกินกว่า 2 ล้านบาทมาซื้อหรือไม่ ถ้ามีได้แจ้งการทำธุรกรรมให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ทราบหรือไม่ และมีค่าการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแคชเชียร์เช็คเป็นจำนวนเงินเท่าใด
ทั้งนี้ หากเป็นการเบิกถอนเงินจากธนาคารกรุงไทยด้วยกัน เงินจำนวนดังกล่าวเคยอยู่ในบัญชีของใคร เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่ หรือเป็นพรรคการเมืองใดหรือไม่ และเป็นบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทใด ออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน มีเงินเปิดบัญชีครั้งแรกเท่าใด ใครเป็นผู้มีอำนาจลงนามเบิกถอนเงิน มีรายงานการประชุมประกอบการเปิดบัญชีหรือไม่ วัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชีคืออะไร บัญชีปิดไปแล้วหรือยัง ถ้าปิดปิดเมื่อใด มีเงินเหลือจากการปิดบัญชีเท่าใด มีดอกเบี้ยเกิดขึ้นหรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบรายการที่นำฝากทุกรายการด้วยว่ามีเกิดขึ้นตั้งแต่วันใด ถึงวันที่ใด รวมทั้งหมดเป็นกี่รายการ
รวมถึงตรวจสอบรายละเอียดสำเนาใบเสร็จรับเงินของสำนักนายกรัฐมนตรี และตรวจสอบเชิงลึกว่า การสั่งจ่ายเช็คจากผู้บริจาคนั้นเป็นการสั่งในนามเฉพาะ และมีการขีดคร่อม (a/c payee only) หรือไม่ การนำฝากเงินตามหน้าเช็คกับบัญชีที่นำฝากนั้น ชื่อที่สั่งจ่ายกับชื่อบัญชีที่นำฝากตรงกันหรือไม่ หากตรวจสอบแล้วมีข้อเท็จจริงใดเกี่ยวข้องกับบทบัญญัติ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ขอให้ส่งไปยังนายทะเบียนพรรคการเมือง เพื่อดำเนินการต่อไปอีกทางหนึ่งด้วย
